搜集人做为公司董事，出席了公司 2023年3月23日召开的第四届董事会第十五次会议，对《关于〈星光农机股份无限公司2023年性股票激励打算（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈星光农机股份无限公司2023年性股票激励打算实施查核办理法子〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会打点公司股权激励打算相关事项的议案》以及《关于召开2023年第二次姑且股东大会的议案》均投了同意票，并颁发了同意公司实施本次激励打算的看法。

但对搜集事项无投票权。股东能够亲身或委托代办署理人出席会议，并代为行使表决权。4、股东可采用传实或的体例进行登记（需供给相关证件复印件），6.股东将搜集事项投票权授权委托搜集人后，兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年4月10日召开的贵公司2023年第二次姑且股东大会，全数满脚下述前提的授权委托将被确认为无效：（3）委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，过期送达视为无效。应正在搜集时间内将授权委托书及相关文件采纳专人送达或特快专递体例并按本通知布告指定地址送达；传实或以登记时间内公司收到为准，并于本次搜集时间范畴内送达公司证券法务部。请填写该通知布告附件《董事公开搜集委托投票权授权委托书》。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

搜集人认为，公司具备实施本次激励打算的从体资历，激励对象简直定根据和范畴、激励打算内容及审议法式合适相关法令、律例和规范性文件的，公司实施本次激励打算能够成立、健全公司长效激励机制，有益于公司的持续健康成长，不存正在损害公司及全体股东特别是中小股东好处的景象；同意公司实施本次激励打算并将相关议案提交公司股东大会审议。

5.股东将其对搜集事项投票权反复授权委托搜集人，但其授权内容不不异的，股东最初一次签订的授权委托书为无效，无法判断签订时间的，以最初收到的授权委托书为无效，无法判断收到时间先后挨次的，由搜集人以扣问体例要求授权委托人进行确认，通过该种体例仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（1）法人股东：法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明; 委托代办署理人出席会议的,代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

③授权委托书为股东授权他人签订的，该授权委托书该当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单元法人代表签订的授权委托书不需要公证。

（1）搜集对象决定委托搜集人投票的，应按本通知布告附件确定的格局和内容逐项填写《董事公开搜集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

搜集人根据我国现行法令、行规和规范性文件以及《公司章程》制定了本次搜集投票权方案，其具体内容如下：

①委托投票股东为法人股东的，其应提交法人停业执照复印件、代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件、委托人持股证明；法人股东按本条供给的所有文件应由代表人逐页签字并加盖股东单元公章 ；

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

以上议案曾经2023年3月23日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，相关内容已于2023年3月24日正在上海证券买卖所网坐及相关指定披露。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

（2）小我股东：小我股东亲身出席会议的,应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明; 委托代办署理人出席会议的,代办署理人还应出示本人无效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

②委托投票股东为小我股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件、委托人持股证明；

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的停业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为小我的，还应持有本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件，投资者为单元的，还应持有本单元停业执照、参会人员身份证、单元代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

本人/本公司做为委托人确认，正在签订本授权委托书前已认实阅读了搜集报酬本次搜集投票权制做并通知布告的《星光农机股份无限公司关于董事公开搜集委托投票权的通知布告》《星光农机股份无限公司关于召开2023年第二次姑且股东大会的通知》及其他相关文件，对本次搜集投票权相关环境已充实领会。

请将提交的全数文件予以妥帖密封，说明委托投票股东的联系德律风和联系人，并正在显著标明“董事搜集投票权授权委托书”。

（2）股东将搜集事项投票权授权委托搜集人以外的其他人行使并出席会议，且正在现场会议登记时间截止之前以书面体例撤销对搜集人的授权委托的，则搜集人将认定其对搜集人的授权委托从动失效；若正在现场会议登记时间截止之前未以书面体例撤销对搜集人的授权委托的，则对搜集人的委托为独一无效的授权委托；

采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（1）股东将搜集事项投票权授权委托给搜集人后，正在现场会议登记时间截止之前以书面体例撤销对搜集人的授权委托，则搜集人将认定其对搜集人的授权委托从动失效；

涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关施行。

1.搜集对象为：截止2023年4月3日下战书买卖竣事后,正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册并打点了出席会议登记手续的公司全体股东。

（3）股东已按本通知布告附件格局填写并签订授权委托书，且授权内容明白，提交相关文件完整、无效；

(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

8.因为搜集投票权的特殊性，对授委托书实施审核时，仅股东按照本通知布告提交的授权委托书进行形式审核，不合错误授权委托书及相关文件上签字和盖印能否确为股东本人签字或盖印该等文件能否确由股东本人或股东授权委托代剃头出进行本色审核。合适本通知布告形式要件的授权委托书和相关证均被确认为无效。

按照中国证监会《上市公司股权激励办理法子》的相关，上市公司股东大会审议股权激励打算的，上市公司董事该当向公司全体股东搜集投票权。因而，公司董事李先生做为搜集人向公司全体股东搜集对本次股东大会审议事项的投票权。相关搜集投票权的时间、体例、法式等具体内容详见本公司同日发布的《关于董事公开搜集委托投票权的通知布告》（通知布告编号：2023-008）。

公司拟于2023年4月10日召开2023年第二次姑且股东大会，审议本次激励打算相关议案，具体环境详见取本通知布告同日披露的《关于召开2023年第二次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：2023-009）。搜集人向公司全体股东搜集本次股东大会审议的以下取本次激励打算相关议案的投票权：

经律师事务所律师审核，采纳特快专递体例的，如公司股东拟委托公司董事正在本次大会上就本通知中的相关议案进行投票，并请正在传实或上说明联系德律风。4.委托投票股东提交文件送达后，以公司证券法务部签收时间为准。

(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

本人/本公司做为授权委托人，兹授权委托星光农机股份无限公司董事李先生做为本人/本公司的代办署理人出席星光农机股份无限公司2023年第二次姑且股东大会，并按本授权委托书对以下会议审议事项行使投票权。

持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

（3）股东应正在提交的授权委托书中明白其对搜集事项的投票，并正在同意、否决、弃权当选其一项，选择一项以上或未选择的，则搜集人将认定其授权委托无效。